เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เตือนเตือนภัยอาชญากรรมในรูปแบบ Forex บนโลกออนไลน์ ดังนี้
(1) เทรด Forex (Foreign Exchang Market) คือตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลเงินต่างประเทศ เช่น วันนี้คุณนำเงินบาทไปแลกเงินดอลลาร์ในราคา 34 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ เก็บไว้เพื่อหวังทำกำไรถ้าในวันถัดไปค่าเงินปรับราคาเป็น 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์เท่ากับว่าได้ทำกำไร 1 บาท แล้วก็ส่งขายทำกำไร
พฤติกรรมการโกง Forex ที่โจรไซเบอร์เลือกใช้มักจะมีบทเรียนที่คล้ายๆกันคือ
(1) พยายามสร้างแพลตฟอร์ม ให้คล้ายคลึงกับแพลตฟอร์มของต่างประเทศ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เหยื่อหลงผิด
(2)ใช้ความน่าเชื่อถือของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการประชาสัมพันธ์
(3) เสนอผลตอบแทนที่สูงและการันตีผลกำไรว่าได้แน่นอน
(4) ให้ผลตอบแทนในครั้งแรกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เหยื่อดีใจ
(5)เหยื่อตายใจหลอกให้เพิ่มเงินลงทุน
(6)ให้ลงทุนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีใบอนุญาต พร้อมปิดเว็บไซต์เพื่อหนีทันที
ตารางเปรียบเทียบระบบเทรด Forex จริงและระบบเทรด Forex ปลอม
จากตารางดังกล่าวการเทรด Forex ในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ว่าปัจจุบันยังไม่มีใครได้รับใบอนุญาตให้บริการเทรด Forex บนแพลตฟอร์ม หรือ เว็บไซต์ในประเทศไทย
สรุปแล้วระบบเทรด Forex ในประเทศไทยที่หลอกลวงเพื่อให้โอนเงินปลายทางเข้าบัญชีบริษัท หรือ บุคคลในประเทศไทยล้วนเป็นระบบปลอมทั้งหมด โจรไซเบอร์เองก็รู้จุดอ่อนข้อนี้จึงหลีกเลี่ยงวิธีการโอนเข้าบัญชีม้า โดยตรงแปลงเป็นระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เพื่อหลีกเลี่ยงการโชว์ว่าเป็นบัญชีบุคคลหรือบริษัทในประเทศไทย แต่แท้ที่จริงแล้วเลขพร้อมเพย์นั้น ผูกติดกับบัญชีบุคคลหรือบริษัทในประเทศไทยนั้นเอง เช่น
(1) Web Site taurex
Web Site taurex นี้เปิดแพลตฟอร์มหลอกล่อเหยื่อที่เป็นนักลงทุนไทย มีทางเข้าลิงค์เว็บ http://www.tradetaurex.com และให้เหยื่อโอนเงินไปที่เลขพร้อมพย์(PromptPay) 098-xxx-x127 โดยผูกติดอยู่กับบัญชีบุคคลชื่อนายอัครพล xxxx เลขที่บัญชี 1xxxxxxxx3 ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นบัญชีม้าและใช้ซิมม้าในการโอนไปยังบัญชีถอนเงินสดต่อไป
(2) Web Site Vantage
Web Site Vantage นี้เปิดแพลตฟอร์มหลอกล่อเหยื่อที่เป็นนักลงทุน มีทางเข้าลิงค์เว็บ http://www.Vantagemarkets.com และให้เหยื่อโอนเงินไปที่คิวอาร์โค้ด เลขที่พร้อมเพย์ PromptPay 12xxxxxxx00 บริษัท 4จีไวรเล็ช ซึ่งผูกติดอยู่กับ บัญชีปลายทางธนาคารกรุงศรี 2xxxxxxxx8 ซึ่งเป็นบัญชีบริษัทม้าและใช้ซิมม้าในการโอนไปยังบัญชีถอนเงินสดต่อไป
การหลอกลวงให้เหยื่อซึ่งเป็นนักลงทุนมือสมัครเล่นของคนไทยสร้างความเสียหายมากคิดเป็นตัวเลขหลักร้อยล้าน พันล้าน อย่างเช่นคดี forex 3D จึงหวังว่าหน่วยงานในประเทศไทยจะเริ่มเอาจริงเอาจังกับอาชญากรรมออนไลน์ประเภทนี้สักทีและจะทำงานกี่โมง
