25 ปี แห่งการมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชน ดำเนินการกับทรัพย์สินในรอบปีกว่า 25,631 ล้านบาท
ตัดท่อน้ำเลี้ยงทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตัดวงวรจรอาชญากรรมบัญชีม้าเกือบ 500,000 บัญชี
วันที่ 19 สิงหาคม 2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 25 ปี สำนักงาน ปปง.
โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วย นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมงานฯ ณ แมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ในปีที่ 25 นี้สำนักงาน ปปง. ได้ยกระดับการขับเคลื่อนภารกิจงานโดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่เชื่อมโยงและส่งต่อกันอย่างเป็นระบบในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงินที่เปรียบเสมือนภัยร้าย กัดกร่อนทำลายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและปัญหาบัญชีม้าที่ปัจจุบันสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในวงกว้าง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ ที่สร้างความเสียหายต่อประเทศอย่างร้ายแรง รวมทั้งยกระดับการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ด้วย โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้
- การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินมูลค่ากว่า 25,631 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 – กรกฎาคม 2567) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มูลค่ากว่า 25,631 ล้านบาท จำแนกได้ ดังนี้
(1) ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกว่า 7,878 ล้านบาท
(2) ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินกว่า 9,067 ล้านบาท
(3) ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 5,288 ล้านบาท
(4) ส่งทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินไปยังกระทรวงการคลัง รวมมูลค่ากว่า 3,398 ล้านบาท
ผลงานที่เป็นรายคดีสำคัญ เช่น รายคดีฉ้อโกงประชาชนหลอกลงทุนเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี (ยึดและอายัดทรัพย์สินประมาณ 597 ล้านบาท) รายคดีหุ้นSTARK (ยึดและอายัดทรัพย์สิน รวมมูลค่าทั้งสิ้น ประมาณ 3,245 ล้านบาท) รายคดี อั้ม PSV กับพวก (ยึดและอายัดทรัพย์สินประมาณ 747 ล้านบาท) รายคดีกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กับพวก (กรณีปฏิบัติการ SAHELL GAME) (ยึดและอายัดทรัพย์สินประมาณ 10 ล้านบาท) รายคดีกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมไฮบริดสแกมข้ามชาติ (ยึดและอายัดทรัพย์สินประมาณ 80 ล้านบาท) รายคดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีหลักสี่ กับพวก (ยึดและอายัดทรัพย์สินประมาณ 136 ล้านบาท)รายคดี แก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ กับพวก (ยึดและอายัดทรัพย์สินประมาณ 1,017 ล้านบาท) เป็นต้น และในปีนี้สำนักงาน ปปง. สามารถติดตามเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดยาเสพติดกลับคืนมาจากสวิสเซอร์แลนด์เป็นเงินกว่า 76 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นคดีแรกของไทยที่ยึดและอายัดทรัพย์ในต่างประเทศโดยใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และได้เงินกลับคืนมาสู่ประเทศไทยได้สำเร็จตามกระบวนการ Asset Recovery
- ดำเนินมาตรการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List) จำนวน 345 รายชื่อ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (Thailand Sanction List)จำนวน 49 ราย อันเป็นการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 เพื่อตัดเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยยังคงมุ่งมั่นดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งมาตรทางแพ่งและทางอาญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชน
- การประกาศรายชื่อบุคคลเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังเพื่อจำกัดช่องทางการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังเพื่อจำกัดช่องทางการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 52,269รายชื่อ ส่งผลให้สามารถจำกัดช่องทางการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีที่เกี่ยวข้อง 484,856 บัญชีสามารถป้องกันการนำบัญชีดังกล่าวไปใช้หลอกลวงหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนต่อไป ปัจจุบันมีเงินคงเหลือในบัญชีที่ถูกจำกัดช่องทางการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสิ้น 1,307,977,981.22 บาท
- การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และรองรับมาตรฐานสากลโดยดำเนินการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจนนำมาสู่การออกกฎกระทรวงการคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. 2567 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การนำเงินหรือทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้แก่ผู้เสียหายให้มีความชัดเจน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นอกจากนี้ เพื่อให้กระบวนการคืนเงินแก่ผู้เสียหายรวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันสำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างจัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อกำหนดกลไกให้ฝ่ายบริหารสามารถนำเงินไปคืนแก่ผู้เสียหายให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย ตลอดจนได้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว รองรับการเข้ารับการประเมินมาตรฐานสากลในปี พ.ศ. 2570 ขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ของผู้มีหน้าที่รายงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมอันเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันระบบการเงินของประเทศไทยไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือก่ออาชญากรรมด้านอื่นๆ ด้วย
- ปรับปรุงการบริหารงานของสำนักงาน ปปง. และบูรณาการในการทำงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ได้นำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งด้านกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ด้านการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินและการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะที่เหมาะสมโดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น การกำหนดช่องทางการยื่นคำร้องเพื่อขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายทาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการติดต่อกับสำนักงาน ปปง. เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมจัดทำ MOU กับสำนักงาน ป.ป.ท. และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อประสานการดำเนินคดี และช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้จะมีการลงนามเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ ระหว่างสำนักงาน ปปง. ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ได้จัดทำMOU กับต่างประเทศ เช่น กัวเตมาลา ติมอร์เลสเต และมัลดีฟ เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการฟอกเงิน ตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมและภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและการฟอกเงิน
นายเทพสุฯ เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.ในปี 2567 ที่ผ่านมา และยืนยันว่าทุกภารกิจสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม และในปีที่ 26 สำนักงาน ปปง. จะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกด้านอย่างแข็งขันและทุ่มเท เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม สร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่ระบบการเงิน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ
25 Years of Commitment to Development for National and Public Security Proceeding with assets worth over 25,631 million baht, cutting off financial support for persons involved in terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction, and closing of nearly 500,000 mule accounts.
August 19, 2024, the Anti-Money Laundering Office (AMLO) held an event to commemorate the 25th anniversary of its establishment. The event was presided over by Mr. Chatchai Promlert, Chairman of the Anti-Money Laundering Board, who opened the ceremony. Attending the event were Mr. Theppasu Bavornchotidara, Secretary-General of the Anti-Money Laundering Board, representatives from public and private sectors, financial institutions, as well as AMLO executives and officials. The event took place at the Mandarin Grand Ballroom, Mandarin Hotel, Bangkok.
Mr. Theppasu Bavornchotidara, the Secretary-General, stated that during the past 25 years, AMLO has strengthened its mission by employing a results-oriented management approach. This approach seamlessly connects the system for prevention and suppression of money laundering predicate crimes that undermine the economy, especially technology-related crimes and mule accounts that has been affecting the wider public, in line with the government’s policy in prevention of emerging threats that causes severe damage to the country. The operation has also been strengthened to increase efficiency and effectiveness in line with AML/CFT international standards. The notable results includes.
- Proceeded with Asset Worth Over 25,631 million Baht
In the fiscal year 2024 (October 2023 – July 2024), AMLO proceeded with assets worth over 25,631 million baht under the Anti-Money Laundering Act of 1999, categorized as follows:
(1) Seizure and freezing of assets connected with the commission of criminal offenses over 7,878 million baht in total.
(2) Referred cases to the public prosecutors to file with the court to forfeit assets over 9,067 million baht.
(3) Referred cases to public prosecutors to file with the court for orders to protect victims’ rights, involving assets valued over 5,288 million baht.
(4) Transferred assets, which the court ordered to forfeit, to the Ministry of Finance, over 3,398 million baht.
Notable cases include:
Fraud case involving cryptocurrency investments (seizure and freezing of assets worth approximately 597 million baht), STARK stock case (seizure and freezing of assets worth approximately 3,245 million baht), Aum PSV and associates case (seizure and freezing of assets worth approximately 747 million baht), Transnational organized crime network case (Operation SAHELL GAME) (seizure and freezing of assets worth approximately 10 million baht), the hybrid scam of transnational crime network case (seizure and freezing of assets worth approximately 80 million baht), Lak Si Station Limited Partnership and associates case (seizure and freezing of assets worth approximately 136 million baht), a major call center gang case (seizure and freezing of assets worth approximately 1,017 million baht).
Additionally, AMLO successfully recovered over 76 million baht related to drug offenses from Switzerland this year. This marks Thailand’s first case of international asset forfeiture under the Anti-Money Laundering Act, bringing the funds back to Thailand through the asset recovery process. - Measures have been continuously implemented to cut off financial support for persons involved in terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction. This includes publishing the names of 345 individuals on the UN Sanction List under Section 6 and 49 individuals on the Thailand Sanction List under Section 7. These actions are in accordance with the Anti-Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing Act of 2016, as part of financial sanction against those involved. The enforcement of both civil and criminal measuresremains a priority to ensure national security and public safety.
- The announcement of high-risk individuals to monitor and limit the access to electronic transaction is aimed at preventing and resolving issues related to mule accounts and technological crimes, such as call center scams. AMLO has published a list of 52,269 high-risk individuals to restrict electronic transactions. As a result, 484,856 related accounts could not utilize their account over electronic transaction channels, preventing these accounts from being used for fraud or causing harm to the public. Currently, the total remaining balances in these restricted accounts amount to 1,307,977,981.22 baht.
- Legal Reforms to Address Public Issues and be in line with International Standards. AMLO has initiated legal amendments aimed at protecting victims’ rights, leading to the issuance of theMinisterial Regulation on the Return or Compensation of Assets Connected to Criminal Offenses and Restitution for Victims of Predicate Offenses, to clarifies the rules for returning or compensating assets to victims, facilitating and expediting the process for returning funds to the victims. AMLO is currently drafting new legislation to establish mechanisms that allow the executive branch to return funds to victims more swiftly. Additionally, AMLO is pushing forward the draft amendment of the Anti-Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing Act, in preparation for Thailand’s Mutual Evaluation in 2027. The draft is currently under review by the Senate. Moreover, AMLO has refined guidelines for reporting entities to enhance effectiveness of supervision. These are part of efforts to strengthen Thailand’s financial system and preventing it from being exploited for money laundering or other criminal activities.
- Strengthening AMLO’s Management and Collaborative Efforts with Partners for Effective Law Enforcement. AMLO has adopted technological systems to accelerate its operations, establishing standardized procedures for supervising reporting entities, managing assets, and legal proceeding for criminal money laundering cases. This also includes improving asset management processes to ensure consistent operational standards among its officers. Additionally, AMLO has focused on developing the skills of its personnel, especially in technology, to enhance their capabilities. The electronic channels for submitting requests for victim protection was also introduced to provide greater convenience for the public when contacting the office.
Additionally, AMLO has concluded an MOU with the Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) and Thailand Securities Depository to coordinate the legal proceedings. By the end of August, another MOU will be signed between AMLO and the Securities and Exchange Commission (SEC), and the Stock Exchange of Thailand. Furthermore, AMLO has also concluded MOUs with foreign jurisdictions such as Guatemala, Timor-Leste, and the Maldives to enhance cooperation in financial intelligence sharing, thereby improving the effectiveness of anti-money laundering measures. AMLO also works closely with various sectors, including public and private entities responsible for transaction reporting, and engages with the public to build a network for prevention and suppression of money laundering. This involves raising public awareness to prevent people from being victimized by fraud or money laundering schemes.
Mr. Theppasu, the Secretary-General added that these are a part of the results of AMLO’s work in the year 2024 that carried out with integrity and fairness for the country and the people, In the 26th year, AMLO will continue to drive operations in all areas with dedication, sustainably keeping abreast with the changes in Thai society for the ensure security and safety to the country and the people.
