รมว.ยุติธรรม ยอมรับศาลอนุมัติหมายจับคดี Forex ให้เพียง 2 ราย จ่อออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 แก่ผู้ต้องหา 22 รายตามคำสั่งศาล ยืนยัน ไม่ได้เป็นการเร่งรัดคดี หลัง “ป้อม-ภาวุธ” วิจารณ์ว่าทำไวกว่าคดีอื่น
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ก.ค. ที่ ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ร่วมเป็นประธานโครงการยุติธรรมรวมใจ สืบสานพระปณิธาน น้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ภายใต้กิจกรรมการบริจาคโลหิต ให้บริการประชาชนและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการหล่อหลอมพลังของทุกฝ่ายเพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งทรงมีและทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการหยิบยื่นโอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพและการยกระดับคุณภาพของชีวิตของผู้ก้าวพลาด ที่กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบดูแล กิจกรรมในวันนี้ถือเป็น 1 ในมากกว่า 20 กิจกรรมที่โครงการกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มิ.ย.69-ธ.ค.69 ถวายเป็นพระกุศล สืบสานปณิธานของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ตนจึงขอเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการยุติธรรมรวมใจ สืบสานปนิธาน น้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
ก่อนเปิดเผยถึงกรณีคดี Forex ซึ่งศาลอาญาพิจารณาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาให้เพียง 2 ราย จากที่ดีเอสไอมีการยื่นขอหมายจับ 30 ราย ซึ่งศาลยังไม่อนุมัติหมายจับแก่นายภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เช่นเดียวกัน ว่า ทราบว่าศาลอนุมัติหมายจับให้เพียง 2 ราย ส่วนอีก 22 ราย ดีเอสไอก็ต้องไปออกหมายเรียกผู้ต้องหา ซึ่งกรณีของนายภาวุธ ดีเอสไอก็ต้องออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 เพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา ส่วนกรณีที่นายภาวุธ วิจารณ์ว่าเป็นการเร่งรัดคดีหรือไม่ ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามปกติ เพราะดีเอสไอก็ได้มีการสืบสวนมาโดยตลอด และมันเป็นเรื่องของหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องของเส้นทางการเงิน เมื่อมีการขอรายงานเข้ามาก็สามารถรวบรวมหลักฐานได้ ส่วนกรณีที่มีรายงานกระแสข่าวออกมาว่าเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนานภาวุธ สูงถึง 833 ล้านบาท ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้น เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบ เห็นเพียงข่าวที่ออกมา เนื่องจากมันเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวน ส่วน 2 หมายจับ ที่ศาลอาญาอนุมัติให้นั้น ตนก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร ตนยังไม่ทราบรายละเอียด ทั้งนี้ กรณีว่า ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแก่ 22 ราย ตามคำสั่งของศาลอาญาหรือไม่นั้น ขอให้สอบถามทางดีเอสไอแทน เพราะตนยังไม่ได้รับรายงาน
ส่วนความคืบหน้าคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ของดีเอสไอ ซึ่งอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วินิจฉัยชี้ขาดว่าจะมีบุคคลใดบ้างที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฮั้วเลือก สว. ซึ่งเป็นหนึ่งในคำแนะนำของพนักงานอัยการคดีพิเศษ ที่ให้ไปรวบรวมกับสำนวนของ กกต. ด้วยนั้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่า กรณีที่ดีเอสไอต้องรอ กกต. วินิจฉัยชี้ขาด ก็เพราะว่าเป็นข้อสั่งการตามหนังสือสั่งการของพนักงานอัยการคดีพิเศษ เพื่อให้ดีเอสไอต้องดำเนินการเช่นนั้น จึงมองว่าดีเอสไอก็ต้องดำเนินการตามข้อสั่งการ
เมื่อถามว่าหากท้ายสุด กกต. มีมติวินิจฉัยชี้ขาดว่าทั้ง 229 ราย ไม่มีการกระทำความผิดในการฮั้วเลือก สว. เป็นไปได้หรือไม่ว่าดีเอสไอต้องเห็นด้วยทุกประการนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น เพราะอย่างไรก็ต้องรอผลมาวิเคราะห์ในส่วนนี้ด้วย เพราะหนังสือคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษก็ขอให้ดีเอสไอนำผลการพิจารณาของ กกต. มาประกอบในสำนวนของดีเอสไอด้วย หลังจากนั้นดีเอสไอจะได้นำมาพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานหลายส่วน ซึ่งมันก็เป็นรายละเอียดภายในสำนวน ตนจึงยังไม่ทราบ
เมื่อถามว่าสำนวนของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 (ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอไปร่วมทำการสอบสวนกับ กกต.) ได้มีมติดำเนินคดีถึง 229 ราย ในคดีฮั้ว สว. ในขณะที่ดีเอสไอดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ได้เพียง 8 ราย ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่แตกต่างจากจำนวนพยานของดีเอสไอกว่า 2,000 รายก่อนหน้านี้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบว่า มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพยานหลักฐานไปถึงมากน้อยเพียงใด เพราะทางดีเอสไอก็ต้องดูว่าพยานหลักฐานถึงแค่ไหน จึงได้มีการสั่งฟ้องตรงนี้
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าในปัจจุบันนี้พยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงเพียงแค่ 8 รายเองใช่หรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยอมรับว่า ก็คงเป็นอย่างนั้น เพราะทางดีเอสไอได้สั่งฟ้องไปเพียงเท่านี้
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้มีการทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหา ตามคำสั่งของศาลอาญาเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากที่ศาลอนุมัติหมายจับให้เพียง 2 ราย และให้ดีเอสไอไปดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งสิ้น 22 รายแทน
ขณะที่ รายงานการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอศาลอาญารัชดาภิเษกหมายจับนั้น พบว่าเป็นข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและพฤติการณ์ในการธุรกรรมการเงิน ผ่านการทำธุรกรรม 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) 2.กลุ่มผู้ชักชวน (IB) และ 3.กลุ่มช่องทางการรับเงิน (Payment Gateway) ดังนี้ กลุ่มนิติบุคคลที่เป็นช่องทางชำระเงิน (Payment Gateway) พบว่า บริษัท เรนนี่ คอปเปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลบังหน้า เพื่อเป็นทางผ่านของเงิน ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งพบการเชื่อมโยงจากกลุ่มนิติบุคคลเหล่านี้ไปยังบัญชีของบุคคลในเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญ, กลุ่มนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ส่งต่อกระแสเงินสด โดยตรวจพบการโอนเงินเป็นทอดถัดมาจากกลุ่มรับชำระเงินผ่าน บริษัท เอแอลพีเอฟเอ็กซ์ พลัส จำกัด (ALPFX) และบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ก่อนจะเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล, กลุ่มที่มีพฤติการณ์การแปรสภาพทรัพย์สิน ซึ่งพบข้อมูลการทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสู่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล ในช่วงปี 2564 ถึง 2567
ส่วนธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่าย จากเส้นทางการเงิน ระหว่างบุคคลตามรายชื่อที่ถูกตรวจสอบ พบบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการรับและส่งต่อกระแสเงินสด คือ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ผู้ถูกตรวจสอบลำดับที่ 1) โดยตรวจพบรายการรับโอนเงินจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินของเครือข่าย โดยพบรายการรับโอนเงินจำนวน 14 รายการ รายการละ 2,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000,000 บาท ภายในวันเดียว คือวันที่ 18 ก.ค.67 และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเพิ่มเติมยังพบยอดรวมมูลค่าธุรกรรมการโอนเงิน และรับโอนเงินสะสมรวมทั้งสิ้น 833,217,192.60 บาท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน บุคคลที่ถูกกล่าวหา และบริษัทนิติบุคคล ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป
