DSI ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนเพิ่มเติมคดี ‘วิลล่า อันดามัน’ ครบทั้ง 31 ราย หลังขยายผลกวาดล้างขบวนการนอมินีต่างชาติครอบครองอสังหาฯ ภูเก็ต – สมุย
ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย กองคดีความมั่นคง ได้ดำเนินการกวาดล้างเครือข่ายบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพฤติการณ์จัดหาคนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อถือครองหุ้นและประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ให้กับชาวต่างชาติโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 7/2567 กรณีกล่าวหา บริษัทแห่งหนึ่งกับพวก รวม 31 ราย พร้อมตัวผู้ต้องหาจำนวน 28 ราย ให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด แล้ว โดยได้ขอแยกส่งตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีก 3 รายในภายหลังเนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรม นั้น
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569) เวลา 10.00 น. คณะพนักงานสอบสวน คดีพิเศษ กองคดีความมั่นคง ได้ทำการสอบสวนผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทแห่งหนึ่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งสำนวนการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 รายดังกล่าวเพิ่มเติม พร้อมทั้งนำส่ง ตัวผู้ต้องหาราย นายไซมอนด์ (สงวนนามสกุล) นางแวนดี้ (สงวนนามสกุล) ในฐานะส่วนตัวและผู้แทนนิติบุคคลให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปแล้ว
สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการขยายผลปราบปรามขบวนการจัดตั้งบริษัทนอมินีของนายมาคัส(สงวนนามสกุล) สัญชาติอังกฤษ และนายพอล (สงวนนามสกุล) สัญชาติสหรัฐอเมริกา ที่ร่วมกันใช้ตัวแทนอำพรางสัญชาติไทยเข้าถือครองหุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีในฐานความผิด “เป็นคนต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นคนต่างด้าวร่วมกันยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำความผิดเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และเป็นกรรมการรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล” ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มุ่งมั่นในการสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้คนต่างด้าวใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้ามาถือครองที่ดินหรือประกอบธุรกิจอันเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจและแย่งอาชีพของคนไทย หากมีความคืบหน้าในการพิจารณาคดีของพนักงานอัยการ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
