กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เปิดปฏิบัติการ “9.9 Fake Company” บุก 13 จุดทั่วกรุงเทพฯ–นนทบุรี–ปทุมธานี–เชียงใหม่ จับกุมเครือข่ายบริษัทผีจีนเทา หลอกลงทุนซื้อขายหุ้นผ่านแพลตฟอร์ม FINNIXMAX และ CGS International
ผลการจับกุมได้ผู้ต้องหา 15 ราย (คนไทย 14 คน และคนจีน 1 คน) พร้อมอายัดตัวผู้ต้องหาในเรือนจำอีก 1 คน ยึดทรัพย์สินและของกลางมูลค่ากว่า 21 ล้านบาท อาทิ รถยนต์หรู 9 คัน, กระเป๋า–เครื่องประดับแบรนด์เนมกว่า 40 รายการ,โทรศัพท์–อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 29 รายการ, บัญชีธนาคาร 100 เล่ม, เงินสดหลายสกุลกว่า 3 แสนบาท และพระเครื่อง 23 องค์
พฤติการณ์ คือเครือข่ายนี้หลอกผู้เสียหายผ่านโฆษณาบนเฟซบุ๊ก อ้างเป็นเลขาฯ นักลงทุนชื่อดัง ชวนเข้ากลุ่ม LINE OPENCHAT ที่เต็มไปด้วย “หน้าม้า” อวดการลงทุน ก่อนชักชวนให้ลงทุนซื้อหุ้นไทย อ้างกำไร 10–20% ใน 2–3 วันแรก ผู้เสียหายสามารถถอนเงินได้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แต่เมื่อโอนเงินเพิ่มกลับไม่สามารถถอนออกมาได้
จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน ใช้บัญชีนิติบุคคลม้าในการรับเงิน เพื่อตบตาว่าเป็นธุรกิจจริง ลดโอกาสถูกอายัด โดยมีทั้งผู้จัดหาบัญชี เบิกถอนเงิน ประสานงานธนาคาร ล่าม รวมถึงผู้ส่งมอบเงินสดให้ “บงการชาวจีน”
ความเสียหาย ตรวจสอบแล้วพบเชื่อมโยงคดีรวมกว่า 265 คดี ความเสียหายสูงถึง 654 ล้านบาท โดยยังมีการแอบอ้างชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านการลงทุน เช่น ทิวา ชินธาดาพงศ์ และ นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
สำหรับผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีข้อหา, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ, สมคบ–ร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันเป็นอั้งยี่
