ที่ บช.สตม.สวนพลู พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม.ได้แถลงข่าวการจับกุมคดีคนร้ายต่างชาติรายสำคัญ ดังนี้ รวบชาวจีน 9 ราย เช่าคอนโดหรูเป็นลักลอบโอนเงินใต้ดินแก่ลูกค้าในประเทศจีน โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด จากกรณีเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2562 จนท.สืบสวน กก.2 บก.สส.สตม. ได้ทำการสืบสวนว่า ณ คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มชาวจีนมาเช่าห้องขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ห้อง โดยมีพฤติกรรมฝังตัวอยู่ภายในห้องไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนเหมือนคนปกติ จากการสืบสวนเชื่อได้ว่าเป็นแก๊งชาวจีนลักลอบเข้ามาประเทศไทยเพื่อดำเนินการในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.2 บก.สส.สตม. ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการพักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ที่อาคารดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจห้องที่ 1 มีชายสัญชาติจีนมาเปิดประตูห้อง เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามวิ่งหนี เพื่อไปปิดระบบคอมพิวเตอร์แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถห้ามไว้ได้ ภายในพบชายสัญชาติจีน จำนวน 7 ราย พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง กำลังใช้ระบบการโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต โดยติดต่อลูกค้าผ่านโปรแกรมแชทออนไลน์ เพื่อทำธุรกรรมโอนเงิน เจ้าหน้าที่พบหลักฐานการโอนเงินหลายรายการ จากนั้นได้ทำการขยายผลไปสู่การตรวจห้องที่ 2 ซึ่งอยู่อีกชั้นหนึ่งของคอนโดมิเนียม พบชาวจีน 2 ราย กำลังนั่งใช้คอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งกำลังนั่งโอนเงินให้กับลูกค้าเช่นกัน ชาวจีนทั้งหมดรับสารภาพว่า ตนได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว เพื่อมาลักลอบทำธุรกรรมโอนเงินออนไลน์ ได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ 1.5 แสนบาทต่อคน โดยทั้งหมดมีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับการโอนเงินดังกล่าวค่าธรรมเนียมในการโอนมีราคาถูกกว่าการโอนเงินปกติ และจะไม่ถูกตรวจสอบเงินที่มาของการเงิน และยอมรับว่าเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ลูกค้าได้หรือเสียจากการพนันออนไลน์ แต่การโอนเงินดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจีน ซึ่งการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง จากการตรวจสอบในคอมพิวเตอร์พบว่า ยอดการโอนเงินเฉลี่ยวันละ 2.6 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการดังกล่าวมาแล้วประมาณ 1.5 เดือน ดังนั้นกลุ่มนี้ได้ทำธุรกรรมการโอนเงินมาแล้วประมาณร้อยล้านบาท สตม.จึงได้เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและบันทึกรายชื่อเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร (Black List) อีกต่อไป จากนี้จะได้ทำการขยายผล และประสานทางการจีนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จากข้อมูลทางการสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใคร่ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนว่า หากมีใครชักชวนให้ท่านโอนเงินออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ หรือ “การโอนเงินใต้ดิน” ท่านมีความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้และอาจสูญเสียเงินทั้งหมดไป เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินกิจการ
