สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 ส.ค.69 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรม ภายใต้การอำนวยการของนายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรม เปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน 3 จุด ในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะในอำเภอบางละมุง และพื้นที่พัทยา ซึ่งพบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอล คือ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ ซึ่งมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ และรายการทรัพย์สินจำนวนมากภายในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งยังเป็นผู้ประกอบการตัวจริงในส่วนของสำนักงานกฎหมายสากลเคทีอินเตอร์เนชั่น แนล ลอร์แอนด์บิสซิเนส, บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด, บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รวมมูลค่าหลายพันล้านบาท แต่มีพฤติการณ์ใช้คนไทยที่เป็นพนักงานในสำนักงานมาเป็นกรรมการแทนตน ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นนอมินี เป็นเหตุให้ดีเอสไอรับเรื่องดังกล่าวสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 135/2569 กรณี กล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด กับพวก กระทำการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐาน พยานวัตถุ และพยานเอกสารที่ตรวจยึดมาจากพื้นที่ตรวจค้น ก่อนพิจารณาออกหมายเรียกพยานบุคคลเข้าชี้แจงข้อมูล
กระทั่งเมื่อวันที่ 19 ก.ย.69 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกพยาน 10 ราย เข้าให้ข้อมูลปากคำชี้แจงรายละเอียดสำคัญ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของนายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี อาทิ ข้อมูลการก่อตั้งและการดำเนินการของสำนักงานกฎหมายสากลเคทีอินเตอร์เนชั่น แนล ลอร์แอนด์บิสซิเนส, บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด, บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประเด็นการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจการเงินและบัญชีของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจ การดำเนินงานประกอบธุรกิจ ก่อนพิจารณาพฤติการณ์และแผนประทุษกรรมที่มีองค์ประกอบเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 8 ต.ค. 69 ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการปล่อยแถวคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นำโดย ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีดีเอสไอ พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ รองอธิบดีดีเอสไอ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรม พ.ต.ท.ชาญชัย ลิขิตคันทะสร ผอ.กองคดีความมั่นคง บูรณาการร่วมกับ ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ หรือ ผอ.ชป ผอ.ศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกร ระดับเชี่ยวชาญ) กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ DOPA N.I.C.E Center (National Identity Crime Enforcement) หรือศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรมการจัดหางาน เพื่อเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 3 จุดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอล อาทิ ชาบัดเฮาส์ สำนักงาน และศูนย์กลางชุมชนยิวในกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 1.มูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทย (Chabad House) Bangkok, Thailand อาคารเลขที่ 18 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี Rabbi Nechemya Wilhelm (แรบไบ เนชีเมีย วิลเฮล์ม ผู้อำนวยการของ ชาบัด เฮาส์) เป็นผู้ดูแล 2.อาคาร ITF Silom Palace (ไอทีเอฟ สีลม พาเลส) ชั้น 17 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ 3.โครงการก่อสร้างอาคารชาบัดเฮาส์ บริเวณซอยสุขุมวิท 22 (ซอยสายน้ำทิพย์ 2) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (โดยมี Rabbi Yosef Chaim Kantor แรบไบ โยเซฟ ไชม์ แคนเทอร์ เป็นผู้ดูแล) โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะได้มีการสนธิกำลังบูรณาการกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบภายในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ เนื่องจากแต่ละจุดจะมีลักษณะเป็นสำนักงานออฟฟิศ ก่อนรวบรวมเอกสารและพยานวัตถุใช้ขยายผลต่อไป
โดย ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าวเปิดพิธีปล่อยแถว ว่า วันนี้เราร่วมกันทำงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ และเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานจะได้บังคับใช้กฎหมายในภารกิจร่วมกับดีเอสไอ เพื่อรวบรวมหลักฐานข้อมูลสำคัญทางวิทยาศาสตร์ พยานเอกสาร และพยานวัตถุ โดยหากท่านพบหลักฐานสำคัญในพื้นที่ ขอให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ทันที หวังว่าการเปิดปฏิบัติการในวันนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
ต่อมาเวลา 09.20 น. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยหน่วยงานเกี่ยวข้องได้เดินทางมาถึงพื้นที่เป้าหมายตรวจค้นจุดที่ 1 คือ มูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทย (Chabad House) และได้นำหมายค้นของศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เข้าแจ้งต่อผู้ดูแลสถานที่เพื่อทำการตรวจค้น รวบรวมพยานหลักฐาน เอกสาร และพยานวัตถุ ขณะที่มูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทย ยังคงเปิดทำการปกติ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล และชาวต่างชาติต่างเดินเข้าที่พัก
จากนั้นเวลา 10.30 น. มีรายงานว่า พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เตรียมเดินทางมารับฟังผลปฏิบัติการเบื้องต้นและสั่งการภารกิจด้วยตัวเอง ซึ่งในเวลา 14.00 น. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เตรียมนำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการตรวจค้นที่ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
