โลกออนไลน์เผยผังธุรกิจโยงหลายบริษัทดัง หน่วยงานรัฐย้ำ ยังอยู่ในขั้นตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 มีรายงาน จากแหล่งข่าวด้านความมั่นคง ระบุว่า เจ้าหน้าที่ไทยและต่างประเทศกำลังตรวจสอบและดำเนินคดีกับเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลชื่อ Chen Zhi และเครือข่ายที่เกี่ยวโยงกับบริษัทใหญ่ในกัมพูชา เช่น Prince Holding Group ซึ่งได้รับการกล่าวถึงโดยหน่วยงานต่างชาติและหน่วยงานปราบปรามในไทย มีการ อายัดทรัพย์สินหลายพันล้านบาท ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้โดยสำนักงาน ปปง. ไทยและหน่วยงานต่างประเทศ (เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์) สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรประกาศ คว่ำบาตรองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ ซึ่งรวมถึงการอายัดทรัพย์สินและการตั้งข้อหาทางกฎหมาย ข่าวต่างประเทศระบุว่าเครือข่ายนี้มีความเกี่ยวข้องกับศูนย์ฉ้อโกงที่ใช้แรงงานบังคับและการฉ้อโกงรูปแบบต่าง ๆ (เช่น “pig butchering scam”)
แหล่งข่าว รายงานอีกว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินของไทย กำลังติดตามข้อมูล ผังความเชื่อมโยงด้านการถือหุ้นและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ และมีการอ้างถึงความเกี่ยวข้องของบริษัทและบุคคลจำนวนมากในภาคธุรกิจการเงิน เทคโนโลยี และสินทรัพย์ดิจิทัล
แหล่งข่าวจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ระบุว่า ผังดังกล่าวเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเชิงโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น การถือหุ้น การเป็นกรรมการ หรือความเกี่ยวข้องทางบริษัทในช่วงเวลาต่าง ๆ และ ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการกระทำความผิดได้
ทั้งนี้ การตรวจสอบของภาครัฐจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่พบ พยานหลักฐานทางการเงิน เส้นทางการโอนเงิน หรือคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแล เท่านั้น โดยย้ำว่า “การปรากฏชื่อในผังความเชื่อมโยง ไม่ได้หมายความว่าบุคคลหรือบริษัทดังกล่าวกระทำผิดกฎหมาย”
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า หากพบความผิดปกติ เช่น การฟอกเงิน การใช้โครงสร้างนิติบุคคลซับซ้อนเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขใบอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้ที่ยังไม่ถูกกล่าวหา
ขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียก หมายจับ หรือคำสั่งทางปกครองใด ๆ ต่อบุคคลส่วนใหญ่ที่ปรากฏในผังดังกล่าว และประชาชนควรติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการเป็นหลัก
แผนผังแสดงข้อมูลการถือครองหุ้นและความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการปรากฏหรือไม่ปรากฏตัวร่วมเฟรมกันในภาพถ่ายแต่อย่างใด
Chart of Shareholding and Other Business Relationships Only, Not Same Frame Appearances (COBRO-NSFA)
