ปอท. ตามแกะรอย 2 คดีดัง จับตัวการจัดหาบัญชีม้าส่งแก๊งจีนเทา อ้างงานช่วยนักท่องเที่ยว ค่าหัวบัญชีละ 7,000 บาท ขยายผลกวาดล้างทั้งขบวนการ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ งานถอนเงินให้ต่างชาติคือเส้นทางสู่คดีฟอกเงินเต็มรูปแบบ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปอท. ภายใต้การอำนวยการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง นำโดย พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. และทีมสืบสวน กก.1 บก.ปอท. เข้าจับกุม น.ส.นาแลฯ ตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน โดยจับกุมได้ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนเชื่อมโยง 2 คดีใหญ่ ได้แก่ คดีหลอกลงทุนเว็บไซต์STICURRENCY และคดีปลอมเพจร้านดัง JIB หลอกขายสินค้าและเก็บค่าเคลม พบเส้นทางการเงินจากหลายคดีไหลเข้าสู่ เครือข่ายบัญชีม้ากลุ่มเดียวกัน ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
ปอท. ระบุว่า “อาชิง” (นามสมมติ) ทำหน้าที่เป็นหัวขบวน จัดหาคนเปิดบัญชีธนาคารผ่านโซเชียล โดยอ้างว่าเป็นงานช่วยถอนเงินให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เสนอค่าจ้าง บัญชีละ 7,000 บาท หรือเหมา 5 บัญชีได้ถึง 35,000 บาท
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่เคยรวบทีมกดเงินกลางห้างดังย่านลาดพร้าว รวมคนไทย 5 คน พร้อมชาวจีนและชาวฮ่องกงอีก 2 ราย ซึ่งทั้งหมดรับคำสั่งจากบัญชีเทเลแกรมเดียวกัน การขยายผลต่อเนื่องนำไปสู่การจับ “อาชิง” ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมระหว่างทีมกดเงินและแก๊งต่างชาติ ทำให้การตามเส้นทางเงินยากขึ้นอย่างมาก
เบื้องต้น น.ส.นาแลฯ ให้การปฏิเสธ แม้รับว่ารู้จักผู้ร่วมขบวนการบางคน โดยอ้างว่าเป็นเพื่อนเก่า แฟนเก่า หรือคนเคยมาจีบ และยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับการฉ้อโกง
สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางเตือนว่า มิจฉาชีพใช้วิธีใหม่ หลอกประชาชนให้เปิดบัญชีหรือกดเงินให้ โดยอ้างว่าเป็นเงินของนักท่องเที่ยวหรือบริษัทต่างชาติ ทั้งที่แท้จริงคือ การใช้เป็นบัญชีม้าฟอกเงินจากอาชญากรรมออนไลน์
ผู้ที่รับจ้างอาจคิดว่าเป็น “งานง่าย รายได้ดี” แต่ความจริงคือเสี่ยงกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกง–ฟอกเงิน แม้อ้างว่า “ไม่รู้เรื่อง” ก็ไม่ช่วยให้รอดคดี
