เมื่อวันที่ 5 พ.ย. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นราเดข ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.เอกรินทร์ สนนาค รอง ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.จิรวัฒน์ บุรีงาม รองผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.ชัยภัทร เชื้อสาย สว.กก.4 บก.สอท.2 นำกำลังชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.2 เข้าค้น 3 จุด เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “hrbx856” ประกอบด้วยในพื้นที่กรุงเทพฯ 2 จุด และพื้นที่ จ.ชลบุรี อีก 1 จุด
โดยจุดแรกตำรวจชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 121/2568 ค้นบ้านเเลขที่ 193/1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ จุดที่ 2 ตำรวจนำหมายค้นศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 120/2568 ค้นร้านรับแลกเงินสกุลต่างประเทศ ย่านเยาวราช กรุงเทพฯ และจุดที่ 3 ตำรวจนำหมายศาลจังหวัดพัทยา ที่ 212/2568 ค้นบ้านเลขที่ 14/16 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ผลการตรวจค้นสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิด จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย น.ส.จุฑามาศ เจตมณี อายุ 33 ปี ชาวกรุงเทพฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 1490/2568 ทำหน้าที่ถอนเงินสดออกจากบัญชีในแถวที่3 โดยจับกุมได้ที่บ้านพักในเขตสาทร กรุงเทพฯ น.ส.เกษริน บุญราศรี อายุ 42 ปี ชาว จ.สมุทรสาคร ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 1489/2568 ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้า จับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
นายซู่ หยูซิ่ว อายุ 32 ปี ชาวไต้หวัน ทำหน้าที่คอยสั่งการ นายวิษณุ เห้าดี อายุ 21 ปี ชาว จ.ชลบุรี ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้า น.ส.มัณฑณา พิมตันทร์ อายุ 23 ปี ชาว จ.เลย ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้า และน.ส.สุนิศา อืนทจักร์ อายุ 20 ปี ชาว จ.ขอนแก่น ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้า โดยจับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมตรวจยึดของกลาง เงินสดกว่า 7 แสนบาท โทรศัพท์มือถือ 41 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร 11 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม10 ใบ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ รวม 75 รายการ
สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.2 ตรวจสอบพบเว็บไซต์ “hrbx856” มียอดสมาชิกกว่า 3.4 แสนราย เปิดมานานกว่า 1 ปี มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน หรือกว่า 1.2 พันล้านบาทต่อปี ได้ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล๊อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคาร่าและพนันอื่นๆอีกหลายชนิด มีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารของบริษัทเดอะลัคซัวรี่สโตร์ ซึ่งมีชาวมาเลเซียผู้ต้องหาตามหมายจับ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญได้แจ้งจดทะเบียนดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม อาทิ กระเป๋าและเสื้อผ้า มีที่ตั้งอยู่ย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ
จากการตรวจสอบพบหลักฐานว่าเป็นการเปิดบริษัทบังหน้าไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจจริง โดยนำบัญชีธนาคารของบริษัทไปใข้ในธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ อีกทั้งเงินที่หมุนเวียนในบัญชีธนาคารของบริษัทนี้มีการโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารของอีกสองบริษัท ซึ่งมีชาวไต้หวันเป็นผู้ดูแล ก่อนโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารในแถวที่3 โดยมีคนไทยเป็นเจ้าของบัญชี ซึ่งเป็นผู้เคลื่อนไหวทางการเงินในการเบิก-ถอน ครั้งละหลักแสนถึงหลักล้านบาท ในลักษณะอำพรางเส้นเงินให้ยากต่อการติดตาม โดยมีผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายนี้จำนวนหลายราย
จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรี ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่าย รวม 8 ราย แยกเป็นชาวมาเลเซีย 1 ราย ชาวไต้หวัน 3 ราย และชาวไทย 4 ราย ก่อนขออนุมัติศาลออกหมายค้นและเข้าจับกุมตัวผู้กระทำผิดไว้ได้ทั้ง 6 ราย
ส่วนเป้าหมายใน จ.ขลบุรี มีนายซู่ หยูซิ่ว เป็นหัวหน้าคอยควบคุมสั่งการหลังบ้านในการให้ผุ้ต้องหากลุ่มบัญชีม้าที่ถูกจับกุมได้ทั้งหมดคอยสแกนหน้าเพื่อโอนเงินออกจากบัญชีที่แต่ละคนเปิดไว้ 3-4 บัญชีต่อคน เฉลี่ยวันละหลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อคน ผ่านไปให้กับผู้รับผลประโยชน์ เบื้องต้นสอบสวนผู้ต้องหาท้้งหมดส่วนใหญ่ให้การรับสารภาพ ซึ่งมีบางรายยังให้การปฏิเสธ
โดยตำรวจดำเนินคดีกับน.ส.จุฑามาศและน.ส.เกศริน ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน,สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน
ส่วนอีก 4 ราย ตำรวจดำเนินคดีในความผิด “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดย ทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน”
