วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, 14 ต.ค. – กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาออกแถลงการณ์ว่าในวันนี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ร่วมกับสำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักร (FCDO) ในการจัดการขั้นเด็ดขาดต่อเครือข่ายอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์และการฟอกเงินที่ขโมยมา โดยมีเหยื่อเป็นพลเมืองสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรอื่นๆ
OFAC ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเป้าหมาย 146 รายภายในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Prince Group TCO ซึ่งเป็นเครือข่ายในกัมพูชา นำโดยนายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) สัญชาติกัมพูชา ที่ดำเนินธุรกิจเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันและบุคคลอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ FinCEN ยังได้กำหนดกฎเกณฑ์ภายใต้มาตรา 311 ของพระราชบัญญัติ USA PATRIOT Act เพื่อตัดขาด Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทบริการทางการเงินในกัมพูชา ออกจากระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาหลายปีที่ Huione Group ได้ฟอกเงินจากการหลอกลวงและการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลในนามของผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์
“การฉ้อโกงข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้พลเมืองอเมริกันสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ โดยเงินออมทั้งชีวิตถูกสูญไปภายในไม่กี่นาที” สก็อตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) รมว.คลังสหรัฐ กล่าว พร้อมระบุว่า “กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการเพื่อปกป้องชาวอเมริกันด้วยการปราบปรามนักต้มตุ๋นต่างชาติ กระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและพันธมิตรระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เช่น สหราชอาณาจักร เพื่อนำพาความพยายามในการปกป้องชาวอเมริกันจากอาชญากรผู้ฉ้อโกงต่อไป”
การสูญเสียมูลค่ากว่า 16,000 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงออนไลน์ กระตุ้นให้รัฐบาลสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรต้องออกมาดำเนินการครั้งนี้
ความเสียหายของสหรัฐฯ จากการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.66 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลสหรัฐฯ ประเมินว่าชาวอเมริกันสูญเสียเงินอย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้น 66% จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงแบบที่ Prince Group TCO ก่อขึ้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มอาชญากรข้ามชาติ เช่น Prince Group TCO ได้ก่อตั้งธุรกิจฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ทำกำไรได้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกัมพูชา Prince Group TCO ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในเศรษฐกิจการหลอกลวงของกัมพูชา และสามารถควบคุมกระแสเงินทุนผิดกฎหมายได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
พร้อมกันนี้ FCDO ของอังกฤษได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ Prince Holding Group, นายเฉิน และเพื่อนร่วมงานคนสำคัญของเขา มาตรการคว่ำบาตรทวิภาคีในวันนี้มาพร้อมกับการเปิดคำฟ้องคดีอาญาต่อนายเฉินในศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก การดำเนินการที่สอดคล้องต่อเนื่องกันนี้เป็นผลมาจากการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก และ FCDO ของสหราชอาณาจักร
Huione Group ถูกตัดขาดจากระบบการเงินสหรัฐฯ ฐานฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงในเกาหลีเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกเหนือจากมาตรการคว่ำบาตรร่วมกันแล้ว FinCEN ได้ออกกฎเกณฑ์ขั้นสุดท้ายตัด Huione Group ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ เนื่องจากพบว่า Huione Group ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญในการฟอกเงินที่ได้จากการโจรกรรมทางไซเบอร์ที่ดำเนินการโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) และสำหรับ TCO ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กระทำการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าการหลอกลวงแบบ Romance scam หรือ ลวงให้รัก และอื่นๆ ที่สำคัญ Huione Group ได้ฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมูลค่าอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 ถึงมกราคม 2568 จากเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ FinCEN พบว่า Huione Group ได้ฟอกเงินดิจิทัลมูลค่าอย่างน้อย 37 ล้านดอลลาร์ที่ได้มาจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ในเกาหลีเหนือ อย่างน้อย 36 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงทางไซเบอร์ประเภทอื่น
หลังออกกฎเกณฑ์นี้ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกห้ามไม่ให้เปิดหรือรักษาบัญชีผู้ติดต่อสำหรับหรือในนามของ Huione Group และจะต้องดำเนินขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อไม่ให้ดำเนินการธุรกรรมสำหรับบัญชีผู้ติดต่อของสถาบันการธนาคารต่างประเทศในสหรัฐฯ หากธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ Huione Group ซึ่งจะป้องกันการเข้าถึงทางอ้อมโดย Huione Group ในระบบการเงินของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ หนึ่งในกรรมการของ Huione Group คือนายฮุน โต (Hun To) เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ฮุน มาเน็ต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา โดยฮุน โด
ประกาศให้ Prince Group TCO เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
Prince Group TCO ประกอบด้วย Prince Holding Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงพนมเปญ มี นายเฉิน จื้อ เป็นประธานและซีอีโอ พร้อมกับผู้ใกล้ชิดและหุ้นส่วนทางธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจบันเทิง การเงิน และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทั้งหมดล้วนดำเนินงานเพื่อส่งเสริมองค์กรอาชญากรรมของ Prince Group TCO เอกสารส่งเสริมการขายและการตลาดของ Prince Holding Group ปกปิดรายการอาชญากรรมข้ามชาติที่ซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้าง การดำเนินงาน และการจัดการแหล่งหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการค้าทาสยุคใหม่ ซึ่งปฏิบัติการฉ้อโกงทางไซเบอร์ในระดับอุตสาหกรรมมุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลก รวมถึงพลเมืองสหรัฐฯ
ทั้งนี้ OFAC ได้พิจารณาว่าเครือข่ายธุรกิจจำนวน 117 แห่ง (ดูรายชื่อจากภาคผนวกด้านบน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทบังหน้า (shell companies) ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจจริง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งราย เป็นเจ้าของ หรือถูกควบคุมโดย หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแทนหรือในนามของสมาชิกของ Prince Group TCO
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้เล็งเป้าหมายไปยังกิจการที่กำลังเติบโตของ Prince Group TCO ในประเทศปาเลา (Palau) ซึ่ง TCO ทำงานร่วมกับกลุ่มองค์กรซึ่งที่เป็นที่รู้จักว่าอำนวยความสะดวกให้อาชญากร เพื่อเช่าเกาะและตั้งรีสอร์ท โดยกระทรวงการคลังให้การสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลปาเลาในการป้องกันการลงทุนที่ฉ้อฉลโดยกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สำหรับนายเฉิน จื้อ วัย 38 ปี ได้สละสัญชาติจีนมาถือสัญชาติกัมพูชา และสร้างอาณาจักรธุรกิจในกัมพูชาผ่าน Prince Group TCO โดยนายเฉิน ได้ฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของบริษัทบังหน้า และบริษัทโฮลดิ้งกว่า 100 แห่งทั่วโลก ภายใต้การนำของเฉิน จื้อ รายได้จากอาชญากรรมที่เกิดจาก Prince Group TCO มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Prince Group TCO ได้แก่ Prince Holding Group, Prince Bank Plc (Prince Bank) และ Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Co. Ltd.
Prince Group TCO แสวงหากำไรจากอาชญากรรมข้ามชาติมากมาย รวมถึงการกรรโชกทางเพศด้วยการใช้ภาพลับที่มักมาจากผู้เยาว์เพื่อแบล็กเมล์ การฟอกเงิน การฉ้อโกงและการรีดไถในรูปแบบต่างๆ คอร์รัปชัน การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ การทรมาน และการรีดไถแรงงานในระดับอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของแก๊งหลอกลวงอย่างน้อย 10 แห่งในกัมพูชา
