พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ แถลงผลการทลายเว็บพนันรายใหญ่จากการเข้าตรวจค้นพื้นที่ 2 จุดกลางกรุงเทพ มีเงินหมุนนับ 100 ล้านต่อเดือน รวมกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย หนึ่งในนั้นพบเป็นนักแสดงประกอบช่องดังร่วมขบวนการ
ซึ่งก่อนการแถลงข่าว ทางตำรวจไซเบอร์ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คนมาสอบปากคำ โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ดำเนินการสอบปากคำด้วยตนเอง จากการสอบปากคำ มี 2 คน ให้การรับสารภาพในบางส่วน แต่อีกคน ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
สำหรับคดีนี้นั้น สืบเนื่องจากตำรวจ บก.สอท.2 ได้สืบสวนพบการกระทำผิดของเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย WM CASINO จากข้อมูลเส้นทางการเงินพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน รวมกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในเครือข่ายได้นับ 10 ราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.2 ได้นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 2 จุดในพื้นที่กรุงเทพ จุดที่ 1 เป็นห้องพักชั้น 3 ภายในคอนโดแห่งหนึ่ง พื้นที่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง และจุดที่ 2 เป็นบ้านพักในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในซอยรามอินทรา 34 แยก 15 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ผลการตรวจค้น สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย ได้แก่
- นาย อ. อายุ 31 ปี นักแสดงประกอบละครของช่องดัง ทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัท เปิดบัญชีนิติบุคคล และเบิกถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
- นาย อิ. อายุ 37 ปี ทำหน้าที่เป็นผู้เบิกถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
- นาย พ. อายุ 38 ปี ทำหน้าที่เป็นผู้รับเงินต่อจากนาย อ.
พร้อมกันนี้สามารถตรวจยึดของกลาง ได้แก่
- รถยนต์ จำนวน 5 คัน
- สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 46 เล่ม
- บัตรกดเงินสด จำนวน 6 ใบ
- โทรศัพท์มือถือ จำนวน 10 เครื่อง
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง
- กระเป๋าแบรนด์เนม จำนวน 10 ใบ
- แท็บเลต จำนวน 1 เครื่อง
- ซิมโทรศัพท์มือถือ จำนวน 4 ซิม
9 ตรายางแต่ละบริษัท กว่า 20 บริษัทและเอกสารการจดทะเบียนบริษัทต่าง ๆ
รวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ทั้งหมด ประมาณ 10.5 ล้านบาท
จากการสืบสวนพบว่า นาย อ. ทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัท เปิดบัญชีนิติบุคคลและเป็นผู้เบิกถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จากนั้นนำไปส่งให้นาย พ. โดยเบิกถอนอาทิตย์ละ 2-4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-3 ล้านบาท ต่อครั้ง โดยครั้งล่าสุดนั้น พบข้อมูลว่าถอนเงินไปวันเดียวจำนวนกว่า 9 ล้านบาท จากหลักฐานพบว่า นาย อ. ได้ถอนเงินมากกว่า 15 ครั้งต่อเดือน รวมเป็นเงินจำนวนกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่จัดตั้งบริษัทแล้ว ทราบว่าได้ถอนเงินสดไปแล้วกว่า 120 ล้านบาท
จากการข้อมูลพบว่า นาย อ. มีอาชีพเป็นนักแสดงประกอบละครของช่องดังช่องหนึ่ง เคยรับบทเป็นเพื่อนพระเอกของละครดัง เคยแสดงเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอ ถ่ายแบบนิตยสาร งานเดินแบบ งานประกวด และรับงานต่าง ๆ ในวงการบันเทิง
ส่วนนาย อิ. ทำหน้าที่เป็นผู้เบิกถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยได้เบิกถอนเงินจากบัญชีบริษัทต่างกันจำนวน 3 บริษัท แล้วนำไปส่งตามจุดต่าง ๆ ตามที่นาย พ. แจ้งโดยไม่ซ้ำจุดกัน เมื่อไปถึงแล้ว จะนำเงินใส่ไว้ในรถที่จอดไว้ตามที่นาย พ. แจ้งข้อมูลรถและสถานที่
จากข้อมูลพบว่านาย อิ. เดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินไม่น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์ โดยทำการถอนมากกว่า 40 ครั้งต่อเดือน ประมาณ 1.5 – 2 ล้านบาทต่อครั้ง เป็นจำนวนเงินกว่า 80 ล้านบาท โดยรับจ้างทำมาแล้วกว่า 4 เดือน เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้ว นาย อิ. ได้ถอนเงินสดมากกว่า 320 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่น ๆ โดยเฉพาะเจ้าของเว็บและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนี เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนั้นเป็นระดับผู้บริหารการเงินและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการเงิน รวมทั้งอำพรางปกปิดการสืบสวนจับกุมด้วยการใช้บัญชีม้าในรูปแบบนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้อง ซึ่งตัวนาย อ. นั้น เคยเป็นอดีตนักแสดงประกอบตัวละครชื่อดัง แต่ได้มาร่วมมือกับเพื่อนที่ 2 คนในการบริหารการเงินให้กับเว็บพนันออนไลน์ หลังจากนี้จะดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้ง 3 คนในข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการพนันต่อไป
ส่วนจะต้องถึงขั้นไปตรวจสอบบุคคลในวงการบันเทิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกหรือไม่นั้น คงไม่ถึงไปขั้นนั้นและคงไม่สามารถเหมารวมได้ แต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิด ก็จะดำเนินคดีหมดทุกคนโดยไม่ละเว้น
