ตามที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่19/2563 กรณีบริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์นำทรัพย์สินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานผ่านทางเว็บไซต์ www.nicereview.asia ไปทำการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน เพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. จำนวน 7 ราย นั้น
พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เปิดเผยว่า วานนี้ (9สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น.) ได้มีนายศุภณัฐ(สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาที่ 6 ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นผู้ทำการเปิดบัญชีธนาคารและรับโอนเงินจากบริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด ที่ได้เปิดเว็บไซต์ www.nicereview.asia หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานโดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 41ครั้ง เป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้แจ้งข้อเท็จจริง และข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาที่ 6 ทราบว่าได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 60ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มาตรา 90 และมาตรา 91 ผู้ต้องหาที่ 6 รับทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีกจำนวน 6 ราย คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ติดตามมารับทราบ ข้อกล่าวหาโดยเร็ว หากไม่มาจะได้ดำเนินการขออนุมัติหมายจับตามกฎหมายต่อไป
