ธ.แห่งประเทศไทย ร่วม ปปง.กำชับสถาบันการเงินเรื่องการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
กลุ่มอาชญากร ฟอกเงินที่ปรากฎข่าวเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินไทยกับประเทศเมียนมา
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ชี้แจงว่า สำนักงาน ปปง. ได้กำชับให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการแสดงตนของลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการทำธุรกรรมตามมาตรการที่สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และที่ผ่านมาสถาบันการเงินได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม หากสำนักงาน ปปง. ตรวจพบว่ามีสถาบันการเงินมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้ว สำนักงาน ปปง. จะพิจารณาดำเนินการกับสถาบันการเงินนั้นตามอำนาจ หน้าที่ ต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ธปท. ได้กำชับให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของ Financial Action Task Force (FATF) และมาตรการของสำนักงาน ปปง. มาอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันการเงินจะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น โดย ธปท. พร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ปปง. ในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
Anti-Money Laundering Office and Bank of Thailand reiterate the need for financial institutions to ensure enhanced due diligence of transactions related to countries with high risk of engaging in money laundering activities
In light of recent news regarding the transactions between Thai financial institutions with Myanmar, the Anti-Money Laundering Office (AMLO) reiterates that allfinancial institutions must comply with the Anti-Money Laundering Act B.E.2542 (1999).Financial institutions are required to strictly adhere to official notifications and operational guidelines related to know your customer (KYC) and enhanced due diligence (EDD) procedures for both customers and their transactions as outlined by the AMLO. The Thai financial institutions have consistentlydemonstrated full cooperation in adheringstrictly to these laws and regulations.
However, in the event of any breach of compliance, the AMLO will take the appropriate actions within the scope of its authority and mandates on the offending financial institution.
The Bank of Thailand (BOT) reaffirms that the BOT has continued to instruct financial institutions to comply with sanctions set forth by the Financial Action Task Force (FATF) and measures prescribed by the AMLO. Specifically, financial institutions are obligated to conduct enhanced due diligence for transactions involving high-risk countries. The BOT stands ready to collaborate with the AMLO in supervising financial institutions to ensure that Thailand is not inadvertently involved in or being used as a channel formoney laundering and financing of terrorism.
#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ธ.แห่งประเทศไทย#ปปง.
