รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำหมายจับควบคุมตัว นายโทนี่ 1 ใน 5 เครือข่ายทุนจีนธุรกิจสีเทา หลังเข้าตรวจค้นบริษัทย่านห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเข้าค้นพื้นที่เป้าหมายกว่า 30 จุดที่เชื่อมโยงธุรกิจสีเทา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตำรวจนำกำลังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายกว่า 30 จุด แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 หมาย, ภูเก็ต 8 หมาย, สมุทรปราการ 6 หมาย, ชลบุรี 4 หมาย, ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราชปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา อีกแห่งละหนึ่งหมายค้น พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พบหลักฐานเชื่อมโยงทุนธุรกิจสีเทา โดยพื้นที่หลักจะอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นผู้ครอบครองเครื่องบินส่วนตัว รวมทั้งรถทัวร์ให้บริการนักท่องเที่ยวกว่า 80 คัน ไม่รวมโรงแรมที่มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แต่กลับมีมูลค่าการก่อสร้างหลายร้อยล้านบาท
ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. / ปปง. และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จะไปยึดเครื่องบินส่วนตัว ซึ่งจอดอยู่ที่สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะตรวจเก็บดีเอ็นเอ เพื่อหาสารเสพติดและเอกสารที่อยู่ภายในเครื่องบิน
ตำรวจยังได้เข้าตรวจค้น บริษัท 3 แห่งย่านห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และควบคุมตัวนายนายเฉิน เจ้าฮุ้ย หรือ นายโทนี่ ตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐาน ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อันเป็นธุรกิจที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว
สำหรับ ผับ สเปซ พลัส คลับ เมเนจเม้นท์ ประเทศไทย จำกัด มีนายณัฐสณฑ์ หุตะเสวี หรือน้อย เป็นคนไทย เป็นผู้บริหาร โดยมีนายโทนี่ เป็นหุ้นส่วนและเป็นผู้รวบรวมเงินทุนจากคนจีน เข้ามาลงทุนในผับ สเปซ พลัส กว่าร้อยล้านบาท โดยตำรวจดำเนินคดีกับนายณัฐสณฑ์ ฐานเป็นนอมินี
สำหรับนายโทนี่ ถือเป็น 1 ใน 5 กลุ่มคนจีนสีเทา ที่นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เข้าให้ข้อมูลกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ให้ดำเนินคดี โดยตำรวจจับเครือข่ายธุรกิจสีเทาไปแล้ว 3 เครือข่ายก่อนหน้านี้ โดยเหลือแค่กลุ่มของนายโทนี่ ที่ถูกจับวันนี้ และนายหมิง ที่หลบหนีไปต่างประเทศแล้ว
นอกจากนี้ ตำรวจยังเตรียมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง โดยคาดว่าอีก 3 สัปดาห์จะสรุปคดีนี้ได้ ทั้งคดีสมคบคิด ยาเสพติด และการดำเนินธุรกิจแบบนอมินี โดยหลบเลี่ยงภาษีสรรพสามิต
สำหรับวานนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำตำรวจตรวจค้น จำนวน 7 จุด เช่น ย่านซอยลาซาล เขตบางนา และย่านถนนเจริญนคร โดยขยายผลมาจากการตรวจยึดรถยนต์หรูที่จอดทิ้งไว้หน้าจิ้นหลิงผับ เขตสาทร ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ ห่าว
โดยจุดแรกตรวจสอบบ้านพัก ย่านลาซาล จำนวน 3 หลัง ราคา 58 – 85 ล้านบาท สามารถยึดรถยนต์หรู ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นรถตู้เอนกประสงค์ รวม 10 คัน โดยพบสัญญาการซื้อขาย เป็นของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นมากกว่าคนจีน ส่วนอีก 1 จุด ยึดคอนโดมิเนียมหรู ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านถนนเจริญนคร ที่พบว่า ซื้อในราคากว่า 100 ล้านบาท และพบเงินสดกว่า 3 ล้านบาท รวมทั้ง เงินสกุลต่างประเทศอีกจำนวนมาก และยังมีรถยนต์หรูจอดทิ้งอยู่ด้วย
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะนำแถลงรายละเอียดการตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจทุนสีเทา ในวันพรุ่งนี้ 1 ธันวาคมต่อไป
