วันที่ 26 ตุลาคม 2564 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. ผอ.ศปอส.ได้เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT ชุดที่ 4 ของ พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น.ได้นำหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นเว็ปพนันออนไลน์ กลุ่ม UFA44.com และ Jetsadabet.net พร้อมกับเว็ปไซต์พนันออนไลน์อื่นๆ อีก จำนวน 12 เว็ปฯ โดยสามารถจับกุม นายธเนส สงวนนามสกุล รับว่าเป็นผู้ดูแล กับพวก รวม 17 ราย พร้อมของกลางมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยกล่าวหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันออนไลน์ฯ โดยมิได้รับอนุญาต” ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางโพงพาง
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวต่อว่า ภายหลังจับกุมได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มเวปพนันดังกล่าวพบว่า มีเงินหมุนเวียนหลายล้านบาทต่อเดือน จึงได้รวบรวมหลักฐานและขยายผลเส้นทางการเงิน จนปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่า นายธเนสฯ ยังได้กระทำความผิดโดยการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดพนันออนไลน์ไปด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดฐาน ฟอกเงิน จึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ นายธเนสฯ ผู้ต้องหา เพิ่มเติม วันที่ 25 ต.ค.64 พร้อมเชิญตัว นายธเนศฯ มารับทราบข้อกล่าวหา และได้ทำการตรวจยึด รถยนต์หรู ยี่ห้อ BMW สีขาว หมายเลขทะเบียน 1ขถ 9691 กทม.มูลค่าประมาณ 3.25 ล้านบาท ไว้เป็นของกลางในคดีฟอกเงิน
ทางด้าน พล.ต.ต.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า พฤติการณ์ของนายธเนสฯ กับพวก ซึ่งเปิดเวปพนันออนไลน์แล้วมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาไปซื้อรถยนต์หรู ทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่มีอาชีพหรือหลักฐานการเสียภาษี ซึ่งแสดงถึงที่มาของทรัพย์สินและการไหลเวียนเงินสดในบัญชี ถือว่าเป็นการมีทรัพย์สินไม่สมฐานานุรูป ตนจึงได้รายงานให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทราบ และได้รับคำสั่งให้สืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มดังกล่าวในความผิดฐานฟอกเงินจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้เป็นนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ที่มีคำสั่งมุ่งเน้นให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดออนไลน์ ซึ่งท่านเล็งเห็นว่าปัจจุบันมีประชาชนตกเป็นเหยื่อในการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดย ผบ.ตร.ได้สั่งการและกำชับให้ดำเนินการกับกลุ่มผู้กระทำผิดดังกล่าว อย่างแจ้งชัดในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงระหว่างวันที่ 21-31 ต.ค.64 อีกด้วย”
