วันที่ 5 ส.ค. 69 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) และอดีตกรรมการบริษัท ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
ล่าสุดมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ได้เข้าพบ พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส ผู้กำกับการ 3 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.วรัท เสริมสุจริต สารวัตรสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. เพื่อนำพยานหลักฐานเพิ่มเติมมามอบให้พนักงานสอบสวน พร้อมเข้าให้ปากคำประกอบสำนวนคดี
จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 Bitkub ถูกโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลให้สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าจำนวน 16 สกุล มูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท ถูกโอนออกจากศูนย์ซื้อขาย
โดยก.ล.ต. ระบุว่า ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 บริษัทไม่ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวในแบบรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบรายงาน ดจ.1) ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยยอดทรัพย์สินที่รายงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งที่เกิดเหตุโจรกรรมแล้ว จึงเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ฐานลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสาร
นอกจากนี้ ช่วงเกิดเหตุ นายสกลกรย์ สระกวี และนายทวีทรัพย์ ราวรรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้รับผิดชอบการนำส่งแบบรายงาน ดจ.1 มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับบริษัท ตามมาตรา 94 ประกอบมาตรา 76 แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว
โดยก.ล.ต. ยังเห็นว่า บุคคลทั้งสองได้ลงข้อความอันเป็นเท็จในแบบรายงาน ดจ.1 ซึ่งเป็นเอกสารของบริษัท เพื่อให้ ก.ล.ต. หลงเชื่อว่าทรัพย์สินของลูกค้ายังคงได้รับการเก็บรักษาตามปกติและไม่ได้รับความเสียหาย อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 88 (2) แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ฐานลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารของนิติบุคคลเพื่อลวงบุคคลอื่น ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 88 วรรคท้าย
ด้วยเหตุนี้ ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษผู้ถูกกล่าวหารวม 3 ราย ได้แก่ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด นายสกลกรย์ สระกวี และนายทวีทรัพย์ ราวรรณ์ ซึ่งปัจจุบันทั้งสองพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
