ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) สกัดดาวรุ่งแก๊งบัญชีม้านิติบุคคล ตามมาตรการ “ป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคล และการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee)”
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,
พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.อภิชน เจริญผล,
พ.ต.อ.จักรกริช เสริบุตร รอง ผบก.ปอศ., ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ., พ.ต.ท.นนทพัทธ์ ยอดแก้ว, พ.ต.ท.ภาสกร นภาโชติ, พ.ต.ท.ณธัชพงศ์ สินสิริยานนท์, พ.ต.ท.ชวลิต น้ำใจสัตย์ รอง ผกก.3 บก.ปอศ.
พฤติการณ์ ด้วยสถานการณ์การก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน กลุ่มมิจฉาชีพได้พัฒนาวิธีการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหลงเชื่อและส่งมอบทรัพย์สิน เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก และมีผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการป้องกันปราบปรามมิจฉาชีพซึ่งก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทั้งกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ กลุ่มกระบวนการฟอกเงิน การเข้าครอบงำกิจการของคนต่างด้าว หรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสืบสวนสอบสวน ป้องกันปราบปราม ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อมารับโทษตามกฎหมายมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ AOC เพื่อบูรณการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้ความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการตรวจสอบและให้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ตอบสนองรับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติงานให้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพซึ่งพัฒนารูปแบบการก่ออาชญากรรมให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในด้านการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้บัญชีม้านิติบุคคล และการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) จนนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกลุ่มมิจฉาชีพได้ในหลาย ๆ ภารกิจ
การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ที่เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงจนสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และการสนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจให้สามารถลุล่วงไปได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาแนวทางป้องกันปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งก่ออาชญากรรมในประเทศไทย ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
เตือนภัย การเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลอื่น หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีธนาคารไปใช้ในการกระทำความผิด หรือเรียกว่าบัญชีม้า และการเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องรับโทษทางอาญา หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย สามารถแจ้งมาได้โดยตรงที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง Website : https://cib.go.th/ หรือ Facebook ตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดต่อไป
